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编号:97784 法律文号:浙人社发〔2015〕129号 颁布日期:2015/11/23 执行日期:2015/11/23

浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省公安厅

关于加强社会保险欺诈案件查处和移送工作的通知


各市、县(市、区)人力资源和社会保障局、公安局,嘉兴市社会保障事务局:

现将《关于加强社会保险欺诈案件查处和移送工作的通知》(人社部发〔2015〕14号)(以下简称《通知》)转发给你们,并结合我省实际,提出如下意见,请一并贯彻落实。

一、充分认识案件查处移送工作的意义。2014年4月,全国人大常委会作出对社会保险欺诈入刑的立法解释(《中华人民共和国刑法》第二百六十六条),《通知》是落实立法解释、规范查处社会保险欺诈案件的重要配套政策,为打击和震慑社会保险欺诈违法行为提供了重要支撑。各级人力社保部门、公安机关要高度重视,认真贯彻落实好《通知》精神,切实保障社保基金安全,维护群众权益和法律权威。

二、规范社会保险欺诈案件查处移送工作。各地要依法处理社会保险欺诈违法违规问题,加强查处力度,规范查处行为。

(一)单位或个人以欺诈、伪造证明材料或者其他手段进行社保欺诈涉嫌犯罪,且事实清楚、证据确凿的,人力社保部门应及时按《通知》规定,移送公安机关。

(二)有涉嫌社会保险欺诈犯罪线索、且案情较为复杂或取证困难、犯罪事实需进一步查清的,人力社保部门应及时提请公安机关提前介入。社保经办机构应及时提供案件相关材料,公安机关应积极协助配合,发现涉嫌犯罪的,公安机关应及时立案侦查;对决定不予立案或立案后又撤销案件的,要及时通知并退回案卷材料。

(三)人力社保部门及所属机构应根据《社会保险法》等相关法律法规或与社会保险服务机构签订的服务协议,加强对社会保险违规行为的行政处罚或依据服务协议进行处理,确保违规必处。

三、落实社会保险欺诈案件查处移送的职责。各级社保经办机构应加强涉及社会保险的违规和违法案件的核查甄别工作;各级人力社保部门要因地制宜,根据“三定方案”,明确内部职责分工,移送案件应经人力社保法制机构审核;社会保险基金监督机构要跟踪案件查处情况。人力社保部门及所属机构要及时对社会保险违规行为作出处理或行政处罚。

公安机关负责对人力社保部门移送及举报的涉嫌社会保险欺诈案件立案侦查和移送起诉工作。对于立案的,应当及时侦查,查明事实。对于犯罪事实清楚、证据确凿应当追究刑事责任的,移送人民检察院起诉,并及时告知移送案件的社会保险行政部门。在人力社保部门调查涉嫌欺诈行为中,单位或个人出现逃匿、暴力抗拒执法、极端行为等紧急情况的,公安机关应及时予以协助。